Téléchargez notre check-list pour optimiser vos vérifications de due diligence et vos KYC !

La check-list de due diligence vous permet de vérifier, une à une, toutes les informations légalement requises sur tous les partenaires avec qui vous travaillez ou envisagez d'établir des relations commerciales; ceci pour être en conformité avec les lois en vigueur et protéger votre entreprise. Parcourez les questions liées aux risques propres à chaque situation et déterminez le niveau de vérification de due diligence nécessaire à mettre en place pour atténuer les risques de non-conformité.

La check-list fait également un focus sur la loi Sapin II, le UK Bribery Act et le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et vous explique comment mettre en place un processus de due diligence en 8 étapes clés.

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