EBOOK : Le monde caché des Bénéficiaires Effectifs

Tout savoir sur les bénéficiaires effectifs, les identifier et gérer les risques associés à votre entreprise !

EBOOK- Bénéficiaires Effectifs

Lors de recherches de liens éventuels avec des affaires de blanchiment d’argent, de corruption et de fraude fiscale, l’une des plus grandes difficultés rencontrées par les équipes de compliance est de découvrir l’identité des bénéficiaires effectifs des entités partenaires de l'entreprise tels que les fournisseurs, les agents et les clients, propriétaires et autres tierces parties.

Des récents scandales de corruption, blanchiment d'argent et optimisation fiscale ont mis en lumière les difficultés auxquelles se heurtent les équipes juridiques et conformité. On pense notamment aux dessous de table présumés versés à des agents de la FIFA, les présomptions de corruption de politiciens impliquant le géant pétrolier brésilien Petrobras, mais aussi plus récemment à la fuite Panama Papers et des Paradise Papers.

Pour en savoir plus sur les Bénéficiaires Effectifs, comment les identifier et protéger votre entreprise contre les risques commerciaux associés, téléchargez notre EBOOK gratuit !

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