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Due Diligence Prüfung: Know Your Customer mit Nexis Diligence

Vermeiden Sie die Zusammenarbeit mit Personen und Unternehmen, die für Sie ein Geschäftsrisiko darstellen.

Nexis Diligence ist ein webbasiertes Tool für Due Diligence Prüfungen und KYC-Analysen. Über eine nutzerfreundliche Oberfläche überprüfen Sie Geschäftspartner und gleichen sie gegen Sanktions- und PEP-Listen, Firmendatenbanken, Biografien, Rechtsurteile sowie internationale Nachrichtenquellen ab.

Anhand einer robusten Diligence Prüfung schützen Sie nicht nur Ihr Unternehmen und werden nationalen und internationalen Compliance-Gesetzen und -Richtlinien gerecht. Sie verhindern auch, mit Wirtschaftskriminalität wie Geldwäsche, Korruption oder Bestechung in Verbindung zu geraten.

Mit Nexis Diligence™:

 

Führen Sie Hintergrundüberprüfungen zu Unternehmen oder Personen durch.

 

Identifizieren Sie wirtschaftlich Berechtigte.

 

Überprüfen Sie negative Nachrichten.

 

Prüfen Sie Sanktions-, Watch- und Blacklisten und politisch exponierte Personen (PEPs).

 

Erfahren Sie mehr über die Geschäfts- und Managementstruktur, die finanzielle Stabilität und M&A-Aktivitäten.

 

Scannen Sie negative Nachrichten für eine Basisbewertung des Risikos, in einem bestimmten Land Geschäfte zu tätigen.

Möchten Sie mehr über Nexis Diligence erfahren?

Dann füllen Sie bitte das Kontaktformular aus. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen Termin, eine Online-Demo oder einen Testzugang zu vereinbaren.