Due Diligence Prüfung: Know Your Customer mit Nexis Diligence™
Vermeiden Sie die Zusammenarbeit mit Personen und Unternehmen, die für Sie ein Geschäftsrisiko darstellen.
Nexis Diligence™ ist ein webbasiertes Tool für Due Diligence Prüfungen und KYC-Analysen. Über eine nutzerfreundliche Oberfläche überprüfen Sie Geschäftspartner und gleichen sie gegen Sanktions- und PEP-Listen, Firmendatenbanken, Biografien, Rechtsurteile sowie internationale Nachrichtenquellen ab.
Anhand einer robusten Diligence Prüfung schützen Sie nicht nur Ihr Unternehmen und werden nationalen und internationalen Compliance-Gesetzen und -Richtlinien gerecht. Sie verhindern auch, mit Wirtschaftskriminalität wie Geldwäsche, Korruption oder Bestechung in Verbindung zu geraten.
Mit Nexis Diligence™:
Führen Sie Hintergrundüberprüfungen zu Unternehmen oder Personen durch.
Identifizieren Sie wirtschaftlich Berechtigte.
Überprüfen Sie negative Nachrichten.
Prüfen Sie Sanktions-, Watch- und Blacklisten und politisch exponierte Personen (PEPs).
Erfahren Sie mehr über die Geschäfts- und Managementstruktur, die finanzielle Stabilität und M&A-Aktivitäten.
Scannen Sie negative Nachrichten für eine Basisbewertung des Risikos, in einem bestimmten Land Geschäfte zu tätigen.
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