4AMLD & 5AMLD : quel impact sur les institutions financières et entreprises multinationales ?

Selon les estimations, les opérations de blanchiment de capitaux représentent de 2 à 5 % du PIB mondial, soit près de 1,9 mille milliards d’euros. Près de 70% de ces capitaux transitent par des institutions financières légitimes mais seulement 1% est saisi et gelé. Conscients de ce phénomène, les pays du monde entier sont en train de renforcer leur réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les évolutions récentes les plus significatives venant de l’UE. La quatrième directive anti-blanchiment de capitaux (4AMLD) de l’UE est entrée en vigueur en 2015, suivie d’une cinquième directive (5AMLD) en juillet 2018. Dans ce livre blanc, nous explorons les questions clés concernant les directives et expliquons comment les organisations peuvent développer des programmes de conformité pour faire face à l’évolution du paysage réglementaire.

Pour tout savoir sur les directives 4AMLD et 5AMLD et découvrir comment mettre en place un programme de due diligence pour être conforme mais aussi pour anticiper les évolutions réglementaires, téléchargez gratuitement cet eBook.

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