Nexis Diligence

Téléchargez notre check-list pour optimiser vos vérifications de due diligence et vos KYC !

Certaines check-lists de due diligence ne sont pas adaptées aux besoins de votre entreprise, car elles sont incomplètes ou proposent une vision trop étroite. Notre check-list de due diligence inclut des questions liées aux risques propres à chaque situation, afin de déterminer le niveau de vérification de due diligence nécessaire à mettre en place pour atténuer les risques de non-conformité identifiés :

  • Quelles sont les questions à se poser lorsque vous identifiez un nouveau partenaire d’affaires ?
  • Dans quels cas est-il nécessaire d’effectuer des vérifications de KYC et due diligence ?
  • Comment évaluer le risque lié à un partenaire d’affaires physique ou moral ?
  • Focus sur la loi Sapin II, le UK Bribery Act et le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
  • Comment mettre en place un processus de due diligence complète en 8 étapes clés
  • Quels outils de due diligence correspondent à votre besoin spécifique