De AML-wetgeving wordt steeds strenger voor financiële dienstverleners. Er moet voorkomen worden dat zij het witwassen van geld en/of terrorisme financieren. Al in 1980 zijn de eerste maatregelen om witwassen tegen te gaan geïntroduceerd, maar er is sinds die tijd veel veranderd.

In deze whitepaper leest u:

  • Waarom de AML-wetgeving nodig is;
  • Welke initiatieven er zijn genomen om witwassen te stoppen;
  • Hoe de toekomst van AML-compliance eruit zal zien.

Deze whitepaper wordt u aangeboden door de risico en screening oplossingen van LexisNexis:

  • Doe uitgebreid due diligence onderzoek
  • Screen en monitoren van meerdere personen tegelijkertijd 
  • Combineer monitoring en casemanagement met 

 

Gratis downloaden!

 

Bij LexisNexis Business Information Solutions nemen we uw privacy serieus. Zoals uiteengezet in ons Privacybeleid gebruiken we uw persoonlijke gegevens om uw account te beheren en de producten en diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd.  

LexisNexis Business Information Solutions en onze LexisNexis Legal & Professional-groepsondernemingen kunnen contact met u opnemen met informatie over onze producten, diensten en evenementen.

U kunt uw communicatievoorkeuren op elk moment aanpassen door hier te klikken of via de afmeldlink die u in al onze communicaties vindt.