As legislações PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) estão ficando mais rígidas para os fornecedores de serviços financeiros. A ênfase está na prevenção da lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo. As primeiras medidas de combate à lavagem de dinheiro foram introduzidas nos anos 1980, mas muita coisa mudou desde então.

Nesse artigo, você encontra:

  • Porque a legislação PLD é necessária;
  • Quais iniciativas foram tomadas para impedir a lavagem de dinheiro;
  • Como será o futuro do compliance frente à PLD.

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