Seu processo de compliance leva em consideração os beneficiários finais na análise de risco?

Conhecer as pessoas que, em última instância, de forma direta ou indireta, possuem, controlam ou influenciam uma empresa, não apenas garante o compliance com as leis nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro (AML), ao suborno e a corrupção (ABC) e ao ambiente legal do seu cliente (KYC), como protege a reputação do seu negócio.

Não se trata, obviamente, apenas de uma questão de conhecer a empresa do ponto de vista legal, mas de ter uma visão clara de quem se beneficia do serviço.

Conheça os desafios comuns no processo de descoberta do beneficiário final e as informações mais importantes para garantir um gerenciamento de risco eficaz.

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