Você se sente seguro com seu processo de due diligence para PEPs?

Em um mundo pós-Coronavírus, as expectativas dos consumidores, investidores, terceiros e reguladores com relação a ética das empresas irão aumentar cada vez mais. Isso significa que as relações das empresas com Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) deverão ser mais examinadas do que nunca.

Pessoas expostas politicamente, ou PEPs, correm um risco maior de suborno e corrupção, pois seu papel proeminente e função pública em um país podem torná-los alvo daqueles que buscam influência indevida. Não é surpresa, portanto, que muitos dos maiores casos de suborno e corrupção de todos os tempos envolvem PEPs.

Portanto, é essencial que as empresas que possuem PEPs, como clientes ou terceiros, compreendam o risco que representam antes de decidir se iniciam ou se dão continuidade ao relacionamento com elas. Como as organizações podem obter uma compreensão clara do risco potencial de exposição advindo de relações com PEPs?

  • Realizando triagem e due diligence aprimoradas em PEPs. Isso é essencial caso uma empresa suspeite do alto risco de suborno e corrupção. O Nexis Diligence permite que as empresas realizem investigações ad-hoc de due diligence de terceiros e gerem uma trilha de auditoria com relatórios personalizados.
  • Implementando o monitoramento contínuo de todas as PEPs com as quais a empresa está envolvida, pois as funções públicas ou o comportamento de uma PEP podem mudar com o passar do tempo. O Nexis® Entity Insight permite que as organizações estabeleçam de maneira rápida um monitoramento de risco de alto volume com a respectiva pontuação ponderada PESTLE. Isso automatiza o monitoramento, aumentando a eficiência e a economia de custos.
  • Integrando dados de PEPs em soluções próprias. O Nexis® Data as a Service permite que você integre conjuntos de dados relevantes, incluindo informações sobre 1,4 milhão de PEPs, em seus próprios aplicativos de gerenciamento de risco alimentado por AI (Inteligência Artificial).

Baixe nosso guia passo a passo sobre o uso da tecnologia Nexis® Solutions e dados para selecionar, investigar e monitorar PEPs para mitigar riscos.