As pessoas expostas politicamente (PEPs) – ou pessoas politicamente expostas (PEPs) – têm sido consideradas um risco para as empresas do setor de serviços financeiros, devido às regulamentações KYC (conhece seu cliente), AML (antilavagem de dinheiro) e ABC (anticorrupção e antissuborno). Porém, cada vez mais, as empresas se vêm envolvidas em investigações por erros cometidos com PEPs, vindas de outras indústrias – como por exemplo, indústrias extrativistas, telecomunicações e farmacêuticas.

Nosso nove e-book “Falando sobre PEPs: um guia para gerenciar riscos associados a pessoas expostas politicamente” responde às perguntas-chave sobre PEPs, incluindo:

  • Como diferentes órgãos reguladores definem PEP?
  • Por que é importante abordar o risco de PEPs?
  • O que as empresas podem fazer para mitigar os riscos com PEPs?

Veja o que é necessário para mitigar o risco de exposição da sua empresa por PEPs. Baixe sua cópia do e-book hoje.

Baixe seu e-book

A LexisNexis Information and Business Systems Ltda e nosso grupo de empresas LexisNexis Legal & Professional, que oferece produtos e serviços globais da Nexis Solutions, e que fazem parte do Grupo RELX, usarão suas informações pessoais para administrar contas e fornecer os produtos e serviços que você nos solicitou. Podemos contatá-lo em sua capacidade profissional com informações sobre nossos outros produtos, serviços e eventos que acreditamos possam ser de seu interesse. Você poderá atualizar suas preferências de comunicação a qualquer momento por meio do link de cancelamento de assinatura fornecido em nossas comunicações. Você pode aprender mais sobre como lidamos com seus dados pessoais e seus direitos, revisando nossa Política de Privacidade